Новости и события » Общество » ОПГ из ВКО выписала фиктивные счета-фактуры на два миллиарда тенге

ОПГ из ВКО выписала фиктивные счета-фактуры на два миллиарда тенге

ОПГ из ВКО выписала фиктивные счета-фактуры на два миллиарда тенге

В ВКО выявили организованную преступную группу, которая выписывала фальшивые счета-фактуры и таким образом получила два миллиарда тенге, передает Newsmir.kz.

Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой региона пресекла деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур с 2017 по 2019 годы.

«Следствие установило, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия в Усть-Каменогорске и Алматы на номинальных директоров. В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота», - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил свыше двух миллиардов тенге.

Кроме этого, в отношении одного из организаторов ОПГ проводят досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. На преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 миллионов тенге.

Сотрудники ведомства ведут следствие.


Их много, и будут новые: врач рассказала тревожную правду о...

Их много, и будут новые: врач рассказала тревожную правду о последствиях коронавируса

Дерматолог и трихолог Юлия Галлямова заявила, что в последнее время встречается достаточно много постковидных симптомов, проявляющихся на коже. Со временем их станет только больше, передает Lenta.ru. Она рассказала, что недавно ее посетила пациентка без...

сегодня 20:55

Свежие новости Казахстана на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх